公告日期：2022-04-15

证券代码：838801 证券简称：中彩环保 主办券商： 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838801 中彩环保 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所相关律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为
-28,345,338.80 元，未弥补亏损 28,345,338.80 元，已达到实收股本总额
26,330,000.00 元的三分之一。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。
（八）审议《董事会关于<2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（公告编号：2022-016）。
（九）审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体情况详见公司于 2022 年4月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
（十）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（十一）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。第三届董事会换届后，公司需要对《公司章程》中的第一百零四条
进行修改，董事会成员组成由 7 人减少到 5 人。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 15 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：……
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