
公告日期:2024-01-19
公告编号:2024-001
证券代码:838799 证券简称:嘉农股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张万军先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金增加收益,在不影响公司及控股子
公告编号:2024-001
公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下,确保日常经营资金需求和资金安全,公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,在该额度内可循环办理理财业务,滚动使用任一时点理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超出上述理财额度。董事会授权公司管理层签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额和期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门按财务管理制度负责组织实施。可进一步提高公司整体收益,符合全体股东利益。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江嘉昕农产品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日
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