公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-001

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张万军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蔡卫东因出差缺席，委托董事胡钦社代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

鉴于本公司第二届董事会于 2022 年 03 月 19 日任期届满，为了促进公司规
范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 5 人组成，公司第二届董事会经征求意见提名张万军、屠春甫、夏培钧、吴文夫和胡唤为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任时止，第二届董事会全体成员继续履行职责至第三届董事会董事就任时止。上述第三届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，提议召开浙江嘉昕农产品股份有限公司股东大会，拟在 2022
年 03 月 21 日上午 9：00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，对以
下议案进行审议：1．关于公司董事会换届暨选举董事的议案；2．关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2022-001

浙江嘉昕农产品股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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