公告日期：2021-04-28

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张万军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数56,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 网站同步披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。
2.议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事长作 2020 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2020 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2020 年利润分配预案。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2020 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2020 年监事会日常工作情况、对 2020 年有关事项的意见。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2020 年度标准无保留的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目……
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