公告日期：2021-04-07

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日上午 10:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838799 嘉农股份 2021 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所张小英、朱富明律师。
（七）会议地点

嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 网站同步披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。
（二）审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事长作 2020 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2020 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2020 年利润分配预案。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（三）审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2020 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2020 年监事会日常工作情况、对 2020 年有关事项的意见。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2021-006）。
（四）审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2020 年度标准无保留的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

根据 2020 年公司的经营情况，结合 2021 年的经济整体大环境的形势，同时
考虑公司的 2021 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控……
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