公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-060

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向中国农业发展银行东丽支行申请贷款，由公司以其拥有的房地产提供抵押担保并提供无限连带责任担保，担保金额预计不超过 910 万元，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四十八次会议审议了《公司关联
方天津市禄盛达商贸有限公司拟向中国农业发展银行东丽支行申请贷款，由公司以其拥有的房地产提供担保并提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津市禄盛达商贸有限公司是齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司，范金亮为齐义金的丈夫。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-060

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：天津市禄盛达商贸有限公司

成立日期：1998 年 2 月 23 日

住所：天津市东丽区华明街范庄村东

注册地址：天津市东丽区华明街范庄村东

注册资本：2000 万元

主营业务：金属材料、五金交电、化工产品(化学危险品及易制毒品除外)、塑料制品、建筑材料、装饰装修材料、金属门窗、机械设备、机电设备、环保设备批发兼零售；网络技术、电子信息技术、环保节能产品技术、新能源技术、软件技术、机器人技术、计算机技术研发、服务、咨询、转让；软件设计；网络工程；机电设备安装、维修；计算机系统集成；计算机、通讯设备租赁；建筑劳务分包；劳务服务（派遣除外）；工程咨询服务。

法定代表人：刘舒雅

控股股东：刘舒雅

实际控制人：刘舒雅

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：天津市禄盛达商贸有限公司为公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司。

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：72,753,011.73 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：52,603,531.63 元

2023 年 12 月 31 日净资产：20,149,480.10 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：72.30%

2024 年 9 月 30 日资产负债率：75.65%

公告编号：2024-060

2024 年 1-9 月营业收入：19,190,825.54 元

2024 年 1-9 月利润总额：-1,372,931.34 元

2024 年 1-9 月净利润：-1,372,931.34 元

审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容

公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟向中国农业发展银行东丽支行申请贷款，由公司以其拥有的房地产提供抵押担保并提供无限连带责任担保，担保金额预计不超过 910 万元，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。反担保内容为：如公司承担了还款责任，则公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司免除公司全资子公司天津鑫裕物业服务集团有限公司同等金额的债务。天津天使港科技产业园服务有限公司和天津市禄盛达商贸有限公司均为公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、
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