公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-057

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证
券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐义禧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数129,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-057

4.公司高级管理人员孙培勇、朱怀、陈琦、张永波、姜志清、张燕列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟为公司及
公司子公司其提供技术服务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟为公司及公司子公司其提供技术服务，服务金额预计合计不超过 2,000 万元。

详见公司于2024年9月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2024-053）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决”的规定，本议案中因出席股东大会的所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。
三、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日

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