公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-052

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以直接书面送达会
议通知方式发出

5.会议主持人：齐义禧

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟为公司及公司子公司其提供技术服务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-052

公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟为公司及公司子公司其提供技术服务，服务金额预计合计不超过 2,000 万元。

详见公司于2024年9月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2024-053）
2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，工人乐（天津）科技集团有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 10 月 7 日召开 2024
年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于2024年9月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（2024-054）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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