公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-025

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司向齐鲁银行天津分行申请贷款，贷款金额为壹仟万元，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资
子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向齐鲁银行天津分行申请贷款，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保的议案》

表决结果均为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：易天诚工程技术集团有限公司

成立日期：2011 年 1 月 18 日

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10033

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10033
注册资本：5000 万元

主营业务：建设工程设计

法定代表人：齐义金

控股股东：天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

实际控制人：齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：是公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：54,312,271.7 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：43,409,979.07 元

2023 年 12 月 31 日净资产：10,902,292.63 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：79.93%

2024 年 4 月 30 日资产负债率：67.1%

2024 年 1-4 月营业收入：22,663,519.43 元

2024 年 1-4 月利润总额：-59,727.93 元

2024 年 1-4 月净利润：-59,727.93 元

审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容

公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司向齐鲁银行天津分行申请贷

公告编号：2024-025

款，贷款金额为壹仟万元，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，且财务状况和信用状况良好，本次担保是为了其向银行申请贷款，是经营发展的需要，董事会同意公司为其贷款提供担保。（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司的全资子公司，本次担保是为了促进子公司经营发展。

子公司经营情况、财务状况和信用状况良好，不会为公司带来重大风险。（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一
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