
公告日期:2024-02-20
公告编号:2024-006
证券代码:838791 证券简称:鑫裕智造 主办券商:渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:齐义禧
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数129,999,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员孙培勇、穆瑞刚、朱怀、陈琦、张永波、姜志清、张
公告编号:2024-006
燕列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2024 年与关联方的日常性关联交易,具体内容包括:
(1)公司预计在 2024 年度将向公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司采购建筑材料、设备等,预计交易金额不超过 5,000 万元;
(2)公司预计在 2024 年度将向公司关联方工人乐(天津)科技集团有限公司采购建筑材料、设备、接受劳务等,预计交易金额不超过 5,000 万元;
(3)公司预计在 2024 年度向公司关联方天津天使港建筑劳务有限公司接受劳务等,预计交易金额不超过 5,000 万元;
(4)公司预计在 2024 年度为公司关联方天使港(天津)资产管理集团有限公司提供建筑服务等,预计交易金额不超过 15,000 万元;
(5)公司预计在 2024 年度向公司关联方天使港(天津)资产管理集团有限公司承租房屋,预计交易金额不超过 120 万元。
详见公司于2024年1月31日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》(2024-003)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 129,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》第七十四条“如有特殊情况关联股东无法回避时,公司可以按照正常程序进行表决”的规定,本议案中因出席股东大会的所有股东(包含股东授权委托代表)均为关联方,故本议案按照正常程序进行表决,无需回避表决。
公告编号:2024-006
(二)审议通过《关于公司继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的
议案》
1.议案内容:
鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
详见公司于 2024 年 1 月 31 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(2024-004)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 129,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权……
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