公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-101

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以直接书面送达
会议通知方式发出

5.会议主持人：齐义禧

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司二级子公司拟投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司二级子公司天津天使港人力资源服务有限公司拟与中鑫卓越控股有限

公告编号：2023-101

公司设立控股子公司中鑫卓越（天津）工程科技有限公司，注册资本 1,000 万元，其中天津天使港人力资源服务有限公司认缴 510 万元、中鑫卓越控股有限公司认缴 490 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津先科领航建筑设备有限公司拟与天津拓鹏机械租赁有限公司设立控股子公司天津鑫广汇智能科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津先科领航建筑设备有限公司认缴 51 万元、天津拓鹏机械租赁有限公司认缴49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备租赁。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 12 月 29 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资公告》（2023-102）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-101

三、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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