公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-004

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券

北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司根据未来发展战略和资本市场发展规划，为进一步提高公司决策效 率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效整合内外部资源，更好的实现 公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股
份转让系统申请终止挂牌。公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》，上 述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司 可能存在的异议股东（异议股东包括以 2024 年第一次临时股东大会股权登记 日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会 但未投赞成票的股东）的权益，公司拟采用以下方案对异议股东所持公司股份 进行回购，以保障异议股东合法权益，公司控股股东、实际控制人在公司终止 挂牌后对满足条件的异议股东所持有公司股票进行回购。

公告编号：2024-004

(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东将对满足条件的异议股东 持有的公司股份进行回购：回购价格原则上为股东取得该部分公司股票的成本 价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理） 与最近一期经审计的每股净资产之间的孰高值，具体回购价格、回购方式以双 方协商确定后签署的书面协议为准
(六) 申请回购的方式
1、自公司股票终止挂牌之日起 3 个月内，为本次申请股份回购的有效期限。 2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送 达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付 至公司。
3、书面回购申请材料包括：
（1）经异议股东签字的回购申请书原件，其中必须载明股东姓名、证券账户 号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息。
（2）经异议股东签字的身份证复印件，并署名“复印件与原件一致”字样。 （3）异议股东取得所持股票的交易流水单（开户证券营业部盖章）。

公告编号：2024-004

4、若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请，则 被视为同意继续持有公司股票，公司控股股东、实际控制人将不再履行回购承 诺。
(七) 争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或该异议股东保护措施有关的如何争议，各 方应友好协商解决；协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法 院提起诉讼。
(八) 公司联系方式

联系人：王力

联系电话：010-62123948

邮箱：wangli@365ykt.cn

联系地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园基地园盈路7号A座10 层1001三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提……
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