公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-015

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：王铭辉

6.会议列席人员：公司监事会成员和公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>》议案。
1.议案内容：

对公司 2023 年半年度报告进行审议。公司 2023 年半年度报告的编制和保密
程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的

公告编号：2023-015

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2023年半年度的财务及经营状况。经审议，同意公司 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认向金融机构贷款并由控股股东无偿提供担保》议案1.议案内容：

2023 年 3 月 1 日，公司与天津金城银行股份有限公司（以下简称“金城银
行”）签订了合同编号为“HT319222646187241472”和“HT319474743881240577”《金企贷款合同》。贷款金额为 1,490,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 18%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 2 日，公司与江苏苏宁银行股份有限公司（以下简称“苏宁银
行”）签订了合同编号为“2023030214109044085”《江苏苏宁银行微商贷借款合
同》。贷款金额为 640,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 18%/年，由董
事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 3 日，公司与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国
投”）签订了合同编号为“ EDXS020230303015313 ”《 借 款合同》。贷款金额为600,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 12.24%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京长安支行（以下
简称“建设银行北京长安支行”）签订了合同编号为“110010715630887566”《建设银行小微“善新贷”借款合同》。贷款金额为 4,400,000.00 元，借款期限 12个月；借款利率为 3.95%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王铭辉和张丽彦回避表决。

公告编号：2023-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提议召开 2023 年第二次临时股东大会>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟于
2023 年 9 月 4 日 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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