公告日期：2022-05-20

证券代码：838768 证券简称：ST 牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王铭辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，董事长代表董事会向股东大会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2021年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

对公司 2021 年度报告及摘要进行审议。公司 2021 年度报告及摘要的编制和
保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告
及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了
公司 2021 年度的财务及经营状况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006），《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。公司 2022 年度财务预算报告，
符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、文件、审慎的原则编制此报告。但需注意的是，本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营……
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