公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-002

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王铭辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-002

4.财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《出售子公司股权暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司微创未来（北京）激光技术有限公司 100.00%的股权以 100.00 万元的价格转让给自然人王铭辉。转让完成后，公司不再持有微
创未来（北京）激光技术有限公司的股权。详见 2021 年 12 月 30 日公司于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司 3 名股东与本议案均有关联关系，如回避将无法进行表决，关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公
司 2021 年财务报告审计工作。详见 2021 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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