公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-009

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838768 牙科通 2021 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所纪子放和滑丽蓉律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》

根据法律、法规及公司章程，董事长代表董事会向股东大会汇报 2020 年董 事会工作情况。
（二）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》

根据法律、法规及公司章程，监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2020 年监事会工作情况。
（三）审议《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》 （公告编号：2020-005），《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。（四）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》

对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

公告编号：2021-009

（五）审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》

对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。
（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配>》

公司 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2020 年财务数据显示，截至 2020
年 12 月 31 日，北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金
额-7,101,846.01 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
（八）审议《关于<续聘会计师事务所>》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度对公司各专项审计和 财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求， 遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方所规定责任和义务。鉴 于双方合作良好，公司拟继续聘认北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2020 年度财务审计机构。
（九）审议《关于<预计 2021 年日常性关联交易金额>》

内容详见公司于 2021 年 4 ……
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