公告日期：2024-04-26

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
镇江蓝舶科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：郭庆莲

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会
决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2023 年工作情况编写了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋
予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写 了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告议案》1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《公司 2023 年度财务决算报
告》。公司以 2024 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关 规定，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本为 50,000,000
股，以应分配股数 50,000,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派 的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股
东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利
5,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不 一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中
国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股 份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2023 年年度报告》 和《镇江蓝舶科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（……
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