公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-012

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
镇江蓝舶科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郭庆莲

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-012

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年半年度报告》，
具体内容详见公司于 2023 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编 号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以本次权益分派股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10
股派现金红利人民币 0.40 元（含税）。详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公 司 2023 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 9 月 2 日在公司会议室召开镇江蓝舶科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，审议《公司 2023 年半年度利润分配方案》的议
案。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2023 年半年度权 益分派预案公告》。

公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议纪要》。

镇江蓝舶科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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