公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-013

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
镇江蓝舶科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：原蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告

公告编号：2023-013

披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行 审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年半年度报告内
容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公 司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议依法履行了 监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司拟以本次权益分派股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10
股派现金红利人民币 0.40 元（含税）。详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限 公司 2023 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

三、备查文件目录

1、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届监事会第五次会议纪要》。

镇江蓝舶科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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