公告日期：2024-05-21

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：国投证券
河南天元装备工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛海滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
55,994,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司拟定了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要，详见公司 2024 年 4
月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《河南天元装备工程股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数54,671,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,323,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对 2023 年度董事会的工作情况进行了总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数54,671,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,323,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席对 2023 年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监
督事项发表意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,671,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,323,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2023 年度利
润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,440,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.87%；反对股数 3,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.77%；弃权股数1,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2……
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