
公告日期:2024-03-18
公告编号:2024-002
证券代码:838753 证券简称:天元装备 主办券商:国投证券
河南天元装备工程股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议由公司董事会提请召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 3 日 9:00—10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-002
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838753 天元装备 2024 年 3 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河南天元装备工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》
公司原经营范围如下:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备设计;特种设备制造。一般项目:特种设备销售;金属结构制造;金属结构销售;金属工具制造;金属制品销售;对外承包工程;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;水资源专用机械设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程平台装备制造;海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售;海洋环境监测与探测装备制造;水下系统和作业装备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;农林牧渔专用仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表销售(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
现拟变更为:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备设计;特种设备制造。一般项目:金属结构制造;特种设备销售;金属结构销售;金属制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;电子产品销售;电气设备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;新能源原动设备销售;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;水资源专用机械设备制造;橡胶制品销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;海洋工程平台装备制造;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋能系统与设备制
公告编号:2024-002
造;海洋能系统与设备销售;海洋环境监测与探测装备制造;水下系统和作业装备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
根据公司经营范围变更的实际情况,将同步修订《公司章程》第十三条,修订情况具体详见2024年3月18日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于……
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