公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-002

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：安信证券
河南天元装备工程股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长薛海滨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

公司因管理需要,拟变更年审会计事务所，具体情况详见公司 2023 年 2 月 8
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：

公告编号：2023-002

2023-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 24 召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议具
体事项详见公司 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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