公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-007

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：安信证券
河南天元装备工程股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以电话方式方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司拟定了 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要，详见公司 2022 年 4
月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《河南天元装备工程股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席对 2021 年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2021 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2022-007

1.议案内容：

公司在 2021 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2022 年度整体财务情况
做出了预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司发生的会计政策变更情况如下：

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（2018 年
修订）》（财会〔2018〕35 号）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于 2021年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接相关要求，公司对上年同期比较报表进行简化追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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