公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-023

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟向子公司世全金属有限公司投资 380 万元、拟向子公司贵州晟昭环
保科技有限公司投资 450 万元现金，均用于子公司注册资本的实缴。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全 资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，以同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于拟向子公司投资的议案》。本议案涉及
关联，刘坤回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

公告编号：2023-023

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

自有资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系向全资子公司注资，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资是基于公司整体发展战略考虑，充分利用公司资源进行对外投
资，有利于进一步提升公司综合实力和竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是以公司战略发展做出的决策，投资完成后可能存在一定的管理 经营风险，也可能存在市场等方面的不确定因素，公司将积极利用多年积累形 成的优秀经营经验防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。
五、备查文件目录

河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

河北昊天诚泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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