公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-006

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天 诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838744 昊天诚泰 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司 2022 年审计工作，经综合
评估，公司拟将会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）审议《关于提名范小猛为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事李西荣辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，提名范小猛担任公司第三届董事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）审议《关于提名冯志祯为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事冯道增辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，提名冯志祯担任公司第三届监事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-006

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人 代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。 股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 24 日 8 时 00 时至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张茜 联系电话：0311-83803116 地址：石
家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 401 室 邮编：050000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

1、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会
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