公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-079

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经公司登记机关核 第十二条 经公司登记机关核
准，公司的经营范围: 准，公司的经营范围:

计算机软件、计算机网络技术开 计算机软件、计算机网络技术开
发、技术服务；计算机网络工程施工， 发、技术服务；计算机网络工程施工， 安全监控工程设计、施工及安装调试； 安全监控工程设计、施工及安装调试； 弱电工程施工；信息系统集成服务；信 弱电工程施工；信息系统集成服务；信 息技术、机房维护、安全系统监控服务 息技术、机房维护、安全系统监控服务 外包;计算机及外围设备、五金交电、 外包；计算机及外围设备、建筑材料、 建筑材料、电子产品、医疗器械、体育 电子产品、医疗器械的销售及维修；固
用品及器材的销售及维修。 体废物治理；土壤污染治理与修复服
务；水污染治理；金属制品（稀贵金属
除外）销售；环保技术开发、技术咨询；
高纯元素及化合物的生产（仅限分支
机构）、销售。

第一百零三条 董事会对对外投资、 第一百零三条 董事会对对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事 收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易等的审批权限 项、委托理财、关联交易等的审批权限
为： 为：

（一）董事会有权审批在一年内累计 （一）董事会有权审批在一年内累计

公告编号：2022-079

金额占公司最近一期经审计的净资产 金额占公司最近一期经审计的净资产10%以上 30%以下的对外投资、资产抵 10%以上 30%以下的对外投资、资产抵
押或质押、融资事项； 押或质押、融资事项；

（二）董事会有权审批一年内累计金 （二）董事会有权审批一年内累计金额不超过公司最近一期经审计的净资 额不超过公司最近一期经审计的净资
产 10%的委托理财； 产 10%的委托理财；

（三）董事会有权审批的对外担保事 （三）董事会有权审批的对外担保事项范围为本章程第四十二条规定的须 项范围为本章程第四十二条规定的须提交股东大会审批的对外担保事项以 提交股东大会审批的对外担保事项以
外的其他对外担保事项； 外的其他对外担保事项；

（四）董事会有权审批公司在一年内 （四）董事会有权审批公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近 购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产10%以上30%以下的 一期经审计总资产 10%以上30%以下的
事项； 事项；

（五）公司下列关联交易（公司受赠现 （五）公司下列关联交易（公司受赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项， 金资产或其他纯受益行为除外）事项，
须经董事会审议通过： 须经董事会审议通过：

1、公司拟与关联自然人发生的交易金 1、公司拟与关联自然人发生的交易金
额在 30 万元以上的关联交易； 额在 50 万元以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的交易金额在 2、公司与关联法人发生的成交金额占100 万元以上，且占公司最近一期经 公司……
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