公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-024

证券代码：838740 证券简称：邦源环保 主办券商：国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日

5.会议主持人：刘涛
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-024

详细内容于 2021 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021- 023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对股票发行募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，详见公司于全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn/）公示的《2021 年半年度募集资金存放及使用情 况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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