公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-010

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1
号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场+腾讯会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长于添
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

董事张恒智因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨小燕因个人原因以通讯方式参与表决。

董事谢晨光因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理于添先生对 2023 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2024
年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存
在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结。公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度整体财务情况进行审计，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障……
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