公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-033

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-033

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838726 敦善文化 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名梁娜为公司新任股东代表监事的议案》

本公司监事会于 2023 年 7 月 3 日收到监事陈丹虹女士递交的辞职报告，申
请辞去监事职务。因本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名梁娜女士为股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满止。梁娜简历如下：

梁娜，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业
于北京汽车工业职工大学，2002 年 7 月至 2012 年 9 月在北京朝阳区朝外街道办
事处任统计员；2012 年 12 月至今在北京敦善文化艺术股份有限公司任会计工作。
经本监事会核查，梁娜女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职资格和条件。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；

公告编号：2023-033

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证办理登记；
4.非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 27 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：顾蓓蓓 固定电话：67188810 电子邮箱：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。