公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-028

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务及经营活动 需要，本次拟向关联方北京中音中音科技有限公司采购金额不超过 2,000,000 元的商品。
（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
公司拟向关联方采购商品的议案》，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避
表决情况：公司董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司的控股股 东、法定代表人、执行董事兼总经理，故董事长于添需回避表决。根据《公司 章程》的相关规定，本议案无须提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京中音中音科技有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 88 号 10 号楼 712

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 10 号楼 712

注册资本：500 万人民币

公告编号：2023-028

主营业务：技术推广服务；销售乐器、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、机械设备、五金交电、工艺品、玩具、箱包、家具、摄影器材、舞台灯光音响设备、电子产品、家用电器、日用品；市场调查；会议及展览服务；维修乐器、家用电器、计算机；租赁乐器、音响设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业策划；翻译服务；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；版权代理；教育咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；旅游信息咨询；出租商业用房、出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：于波

控股股东：于波

实际控制人：于波

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理，故前述交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，属于正常的经营性行为
和商业行为，遵循公允定价和市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经
双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，
亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

公告编号：2023-028

四、交易协议的主要内容
由经营管理层根据业务开展需要签订相关协议并具体办理相关事宜。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次交易是公司正常生产经营需要，是合理必要的交易，对公司生产经营 有促进作用。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营及财务状况无不良影响。
六、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

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