公告日期：2024-05-17

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券
北京银联信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：符文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规,本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,001,621 股，占公司有表决权股份总数的 84.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

该议案为董事会正常年度报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,001,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

该议案为监事会正常年度报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,001,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

该议案为 2023 年度财务决算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,001,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

该议案为 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,001,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《北京银联信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,001,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,001,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》……
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