公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-030

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券
北京银联信科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：符文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规,本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,001,490 股，占公司有表决权股份总数的 84.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

4.公司在任高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》1.议案内容：

截止 2023 年 06 月 30 日，北京银联信科技股份有限公司(以下简称“公
司”) 未审计报表未分配利润累计金额 -18,964,521.47 元 ，公司实收股本11,850,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，且净资产金额为
-3,836,160.82 元，净资产为负。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,001,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京银联信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京银联信科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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