公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 接受关联方财务资助 300 万 0 无

合计 - 300 万 0 -

（二） 基本情况
秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，2023 年为公司提供财务资助，预计资助总金额不超过 300 万元，无利息。
二、 审议情况

公告编号：2023-011

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023
年度公司日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事秦海英、符文忠回
避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本公司与关联方的关联交易均订立书面协议，在日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，按照实际发生情况签订相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
（一）《北京银联信科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
（二）《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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