公告日期：2023-04-26

银联信

NEEQ: 838723
北京银联信科技股份有限公司
Beijing Unbank Technology Co.,Ltd.

年度报告
2022

公司年度大事记

一、公司召开 2021 年年度股东大会

2022 年 5 月 18 日，本公司在公司会议室召开了 2021 年年度股东大会。会议审议了公司 2021 年度董事会工作
报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、2022 年度银行授信等议案，并作出相关决议。会议对 2021 年的工作做了总结，对 2022 年的工作提出要求。
二、董事、监事换届

2022 年第三次临时股东大会决议公告于 2022 年 6 月 6 日审议并通过秦海英、符文忠、廖述斌、王莹、王昌鸿
为第三届董事会董事，新选举的第三届董事会任期三年，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。鄢明、宋莉焱为第三届监事会监事，与职工代表大会选举的刘雅坤职工代表监事组成第三届监事会。新选举的第三届股东代表监事任期三年，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届

公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 6 日审议并通过；选举符文忠先生为公司董事长、总经理，聘任
秦海英女士为公司副总经理、公司财务负责人，聘任王莹女士为公司董事会秘书。公司第三届监事会第一次会议于
2022 年 6 月 6 日审议并通过；选举鄢明女士为公司监事会主席。公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 6
日审议并通过；选举刘雅坤女士为公司职工代表监事。
四、公司新增知识产权

2022 年全年，银联信申请并获得“插件数据管理系统 V2.0”、“银联信智能名片系统 V3.0”、“银联信信息库系
统 V2.0”、“银联信企业融资策略分析模型系统 2.0”、“银联信监管处罚插件分析组件系统 2.0”等 12 项软件著作权。
五、公司新增资质

2022 年 4 月，银联信获得“北京市科委、北京市经信局”等部门联合审批，成功认定为本年度“北京市科技型
中小企业”并入库；2022 年 6 月，银联信通过“国家认监委、艾西姆认证（上海）有限公司”审批通过，被授予 ISO9001金融业信息咨询服务、应用软件咨询服务的质量管理体系认证证书。2022 年 12 月银联信申请“2022 年北京市创新型中小企业”资质，于 2023 年 1 月获批。
六、荣誉奖励

2022 年 10 月，银联信通过“中关村信用促进会、北京市企业创新信用领跑行动组委会”等机构评选，获得 2022
年北京市企业创新信用领跑企业、2022 年企业综合信用评价优秀级的称号。同年底，银联信参加第七届挖贝网北交
所·新三板“2022 年度现代服务领军企业”评选及董秘个人奖评选，于 2023 年 2 月荣膺以上奖项。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 111

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人符文忠、主管会计工作负责人秦海英及会计机构负责人（会计主管人员）王莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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