公告日期：2023-04-26

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券
北京银联信科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规,本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9：30-11:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838723 银联信 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中闻律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》

该议案为董事会正常年度报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

该议案为监事会正常年度报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》

该议案为 2022 年度财务决算。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

该议案为 2023 年度财务预算。

（五）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案 》

议案的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《北京银联信科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案 》

公司不进行 2022 年度利润分配。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及相关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2023 年度银行授信的议案 》

本议案的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限公司 2023 年度预计银行授信的公告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案 》

秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，
2023 年为公司提供财务资助，预计资助总额不超过 300 万元，无利息。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为秦海英、符文忠。（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-013）。
（十一）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》（公告编号：2023-014）。
（十二）审议《监事会关于 2022 年度财……
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