公告日期：2022-08-26

银联信

NEEQ : 838723
北京银联信科技股份有限公司
Beijing Unbank Technology Co.,Ltd.

半年度报告
2022

公司半年度大事记

一、公司召开 2021 年年度股东大会

2022 年 5 月 18 日，本公司在公司会议室召开了 2021 年年度股东大会。会议审
议了公司 2021 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报
告、利润分配方案、续聘会计师事务所、2022 年度银行授信等议案，并作出相关决
议。会议对 2021 年的工作做了总结，对 2022 年的工作提出要求。

二、董事、监事换届

2022 年第三次临时股东大会决议公告于 2022 年 6 月 6 日审议并通过秦海英、
符文忠、廖述斌、王莹、王昌鸿为第三届董事会董事，新选举的第三届董事会任期
三年，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

鄢明、宋莉焱为第三届监事会监事，与职工代表大会选举的刘雅坤职工代表监
事组成第三届监事会。新选举的第三届股东代表监事任期三年，任期自 2022 年第
三次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届

公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 6 日审议并通过：选举符文忠先生
为公司董事长、总经理，聘任秦海英女士为公司副总经理、公司财务负责人，聘任
王莹女士为公司董事会秘书。

公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 6 日审议并通过：选举鄢明女士为
公司监事会主席。

公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 6 日审议并通过：选举刘雅坤
女士为公司职工代表监事。

四、公司新增知识产权

2022 年 3 月，银联信申请并获得“商户权益管理系统”、“智能名片系统”两
项知识产权。

五、公司新增资质

2022 年 4 月，银联信获得“北京市科委、北京市经信局”等部门联合审批，成功
认定为本年度“北京市科技型中小企业”并入库。

2022 年 6 月，银联信通过“国家认监委“审批通过，被授予 ISO9001：2015idtGB/T
19001-2016 质量管理体系认证证书，公司专业化水平再获肯定。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 15
第五节 股份变动和融资 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 21
第七节 财务会计报告 ...... 24
第八节 备查文件目录 ...... 98

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人符文忠、主管会计工作负责人秦海英及会计机构负责人（会计主管人员）王莹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报 □是 √否

告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完 □是 √否

整性

董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。