
公告日期:2022-05-18
公告编号:2022-017
证券代码:838723 证券简称:银联信 主办券商:华英证券
北京银联信科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:符文忠
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《北 京银联信科技股份有限公司公司章程》的有关规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-017
鉴于第二届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,为保 证公司董事会正常运行,公司将进行第三届董事会选举,经公司股东推荐,拟 提名秦海英、符文忠、廖述斌、王莹、王昌鸿为第三届董事会候选人,新选举 的第三届董事会任期三年,任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日 起计算。在股东大会审议通过第三届董事会候选人之前,公司第二届董事会按 照有关规定,继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
北京银联信科技股份有限公司(简称“公司”)拟定于 2022 年 6 月 6 日以现
场的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
公告编号:2022-017
北京银联信科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
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