公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-018

证券代码：838709 证券简称：华立智能 主办券商：东北证券
浙江华立智能装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕春华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江华立智能装备股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-018

3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江华立智能装备股份有限公司对外投资设立全资子公司的议
案》

1、议案内容：

议案内容详见于 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《浙江华立智能装备股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-016）

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《浙江华立智能装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江华立智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 14 日

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