公告日期：2020-05-21

浙江华立智能装备股份有限公司

章 程

（经 2020 年 5 月 19 日公司 2019 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则 ...... - 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股 份 ...... - 5 -

第一节 股份发行...... - 5 -

第二节 股份增减和回购...... - 6 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 8 -

第一节 股 东...... - 8 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 12 -

第三节 股东大会的召集...... - 15 -

第四节 股东大会提案与通知...... - 16 -

第五节 股东大会的召开...... - 18 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 20 -

第五章 董事会 ...... - 26 -

第一节 董 事...... - 26 -

第二节 董事会...... - 29 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 33 -

第七章 监事会 ...... - 36 -

第一节 监事...... - 36 -

第二节 监事会...... - 37 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 39 -

第一节 财务会计制度...... - 39 -

第二节 内部审计...... - 40 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 41 -

第九章 通知和公告 ...... - 41 -

第一节 通 知...... - 41 -

第二节 公 告...... - 42 -

第十章 合并、分立、解散和清算 ...... - 42 -

第一节 合并或分立...... - 42 -

第二节 解散和清算...... - 43 -

第十一章 修改章程...... - 45 -
第十二章 投资者关系管理...... - 45 -

第十三章 附 则...... - 46 -

浙江华立智能装备股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护浙江华立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由浙江华立涂装设备有限公司依法整体更设立的股份有限公司。公司以发起设立，经湖州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号91330521746308730L。
第三条 公司注册名称

中文名称：浙江华立智能装备股份有限公司

第四条 公司住所：浙江德清经济开发区云岫北路596号。

第五条 公司注册资本为人民币2500万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：自主创新,科学发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：涂装设备、环境保护机械设备设计、
件开发；表面处理技术设计与研发；自动化输送设备设计、研发、销售及安装；一般货物及技术进出口。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的……
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