公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-002

证券代码：838709 证券简称：华立智能 主办券商：东北证券

浙江华立智能装备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日 以专人通过书面及电话

通知方式发出

5.会议主持人：江徐清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2019 年度工作进行总结，编制了《浙江华立智能装备股份有

公告编号：2020-002

限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。议案内容详见《公司 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《浙江华立智能装备股份有限公司2019 年年度报告》、《浙江华立智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。公司监事会对报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.……
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