公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-002

证券代码：838709 证券简称：华立智能 主办券商：东北证券

浙江华立智能装备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人通过书面及电话通知方式发出

5.会议主持人：吕春华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-002

2018年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对2018年度工作进行总结，编制了《浙江华立智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在2018年度认真地履行职责，提交了《公司2018年度总经理工作报告》，对公司2018年度经营情况及内部管理情况等进行了总结。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2019年财务预算报告》。

公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度利润分配方案：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。议案内容详见《公司2018年年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《浙江华立智能装备股份有限公司2018年年度报告》、《浙江华立智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司201……
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