公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-009

证券代码：838709 证券简称：华立智能 主办券商：东北证券

浙江华立智能装备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日，由专人

通过书面及电话通知方式向各位董事发出会议通知。

5.会议主持人：吕春华

6.会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程的规定》。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-009

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于浙江华立智能装备股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《浙江华立智能装备股份有限公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。