公告日期：2018-05-16

证券代码：838709 证券简称：华立智能 主办券商：东北证券

浙江华立智能装备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吕春华先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江华立智能装备股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2017年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有

关法律法规开展工作，董事会对 2017年度工作进行总结，编制了《浙

江华立智能装备股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

2017年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有

关法律法规开展工作，监事会对 2017年度工作进行总结，编制了《浙

江华立智能装备股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2017年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2018年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

公司2017年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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