公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-021

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838708 科能股份 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）银星街 69 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司

公告编号：2024-021

对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。
（三）审议《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。
上述议……
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