公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-012

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席马贵荣女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-012

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（五）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配，现提请各位监事予以审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 15 日

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