公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-007

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数50,040,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

因公司第二届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名朱永斌、申成涛、杨江文、赵琪、闵兰钧、姚建民为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-003）。
因公司第二届监事会任期届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名马贵荣、于振洲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会成员任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-004）。
2. 关于提名董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

(一) 《选举朱永斌先生为公 50,040,900 100% 是

司第三届董事会董事》

（二） 《选举申成涛先生为公 50,040,900 100% 是

司第三届董事会董事》

（三） 《选举杨江文先生为公 50,040,900 100% 是

司第三届董事会董事》

（四） 《选举赵琪女士为公司 50,040,900 100% 是

公告编号：2024-007

第三届董事会董事》

（五） 《选举姚建民先生为公 50,040,900 100% 是

司第三届董事会董事》

（六） 《选举闵兰钧先生为公 50,040,900 100% 是

司第三届董事会董事》

3. 关于提名监事的议案表决结果

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