公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-020

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 10：30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2022-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838708 科能股份 2022 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）银星街 69 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度资本公积转增股本的议案 》

议案内容：根据公司 2022 年 4 月 20 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021

年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,583,925.54

元，母公司未分配利润为 36,005,586.86 元。母公司资本公积为 44,087,211.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,087,211.87 元），其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,106,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转

增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；

以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记

结算有限公司确认为准。

（二）审议《关于因资本公积转增股本修改公司章程的议案》

具体内容参见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2022-020

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司 关于因资本公积转增股本修改公司章程的公告》（公告编号 2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3.由法定代表人/……
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