公告日期：2024-12-31

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-074
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度>
的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理
制度》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<恒进感应科技（十堰）股份有限公司市值管理制度>
的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司拟制定《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金
购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不
超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第三届董事会审计委员会 2024
年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
恒进感应科技（十堰）股份……
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