公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-003

证券代码：838661 证券简称：祥龙电气 主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋章听

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

49,408,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

公告编号：2023-003

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命尹崇远先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,408,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,408,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 1 月2023 年第一次临

尹崇远 监事 任职 审议通过

16 日 时股东大会

黄廷兵 监事会 离职 2023 年 1 月2023 年第一次临 审议通过

公告编号：2023-003

主席 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。