
公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-003
证券代码:838661 证券简称:祥龙电气 主办券商:江海证券
重庆祥龙电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋章听
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
49,408,800 股,占公司有表决权股份总数的 78.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理列席会议。
公告编号:2023-003
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命尹崇远先生为公司监事》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,408,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,408,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 1 月2023 年第一次临
尹崇远 监事 任职 审议通过
16 日 时股东大会
黄廷兵 监事会 离职 2023 年 1 月2023 年第一次临 审议通过
公告编号:2023-003
主席 16 日 时股东大会
四、备查文件目录
《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。
重庆祥龙电气股份有限公司
董事会
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