公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：838661 证券简称：祥龙电气 主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

重庆祥龙电气股份有限公司定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2023 年 1 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 1 月 5 日，公司董事会收到单独持有 58.88%股份的股东蒋章听书面提交的
《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2023 年 1 月
16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

审议《关于选举尹崇远先生为公司监事》的议案

鉴于公司监事黄廷兵先生因个人原因提出辞职，公司股东蒋章听提名尹崇远先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东蒋章听符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蒋章听提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2023-001

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

重庆祥龙电气股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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